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反洗钱调查                     CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载
【条目主要内容】
  • 协助侦查
  • 网络赌博
  • 经济犯罪
  • 反洗钱工作
  • 资金交易
  • 可疑交易
  • 监测模型
  • 地下钱庄
  • 离岸公司
  • 反恐怖

条目涉及地区:全国范围
【条目出处】 2017.《中国金融年鉴》 >>第一部分>>中国金融概览篇>>金融服务与管理>>反洗钱管理与监测>>反洗钱调查.第23页
【本年鉴指标解释条目】 [1].资金流量表指标解释(实物交易账户)
[2].资金流量指标解释(金融交易账户)
【历年相同条目】 [1].反洗钱调查.2017.《中国金融年鉴》.反洗钱管理与监测
[2].反洗钱调查.2016.《中国金融年鉴》.反洗钱管理与监测
【同栏目条目】 [1].金融行动特别工作组(FATF)第四轮互评估
[2].反洗钱规章制度
[3].反洗钱监管
[4].反洗钱调查
[5].反洗钱国际合作
[6].反洗钱资金监测
【其他地区同主题条目】 辽宁省 河北省
[1].严厉打击涉众型经济犯罪 政法>>公安>>严厉打击涉众型经济犯罪 2012，《沈阳年鉴》，137