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反洗钱监管                     CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载
【条目主要内容】
  • 反洗钱监管
  • 反洗钱工作
  • 金融机构
  • 风险隐患
  • 中资银行
  • 风险管理
  • 现场检查
  • 法人金融机构
  • 风险评估指标
  • 评估实践

条目涉及地区:全国范围
【条目出处】 2017.《中国金融年鉴》 >>第一部分>>中国金融概览篇>>金融服务与管理>>反洗钱管理与监测>>反洗钱监管.第23页
【本年鉴指标解释条目】 [1].资金流量表指标解释(实物交易账户)
[2].资金流量指标解释(金融交易账户)
【历年相同条目】 [1].反洗钱监管.2017.《中国金融年鉴》.反洗钱管理与监测
[2].反洗钱监管.2016.《中国金融年鉴》.反洗钱管理与监测
[3].反洗钱监管.2015.《中国金融年鉴》.反洗钱管理与监测
[4].反洗钱监管.2014.《中国金融年鉴》.反洗钱管理与监测
[5].反洗钱监管.2013.《中国金融年鉴》.反洗钱管理与监测
【同栏目条目】 [1].金融行动特别工作组(FATF)第四轮互评估
[2].反洗钱规章制度
[3].反洗钱监管
[4].反洗钱调查
[5].反洗钱国际合作
[6].反洗钱资金监测
【其他地区同主题条目】 全国范围 广东省
[1].反洗钱监管 第一部分>>中国金融概览篇>>金融服务与管理>>反洗钱管理与监测>>反洗钱监管 2017，《中国金融年鉴》，23
[2].反洗钱监管 2016，《中国金融年鉴》，26