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金融行动特别工作组(FATF)第四轮互评估                     CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载
【条目主要内容】
  • FATF
  • 四轮
  • 反洗钱工作
  • 评估框架
  • 融资风险
  • 反恐怖
  • 现场评估
  • 中国金融
  • 底数
  • 时间表

条目涉及地区:全国范围
【条目出处】 2017.《中国金融年鉴》 >>第一部分>>中国金融概览篇>>金融服务与管理>>反洗钱管理与监测>>金融行动特别工作组(FATF)第四轮互评估.第23页
【本年鉴指标解释条目】 [1].资金流量表指标解释(实物交易账户)
[2].资金流量指标解释(金融交易账户)
【历年相同条目】 [1].金融行动特别工作组(FATF)第四轮互评估.2017.《中国金融年鉴》.反洗钱管理与监测
【同栏目条目】 [1].金融行动特别工作组(FATF)第四轮互评估
[2].反洗钱规章制度
[3].反洗钱监管
[4].反洗钱调查
[5].反洗钱国际合作
[6].反洗钱资金监测
【其他地区同主题条目】