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反洗钱监测                     CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载
【条目主要内容】
  • 可疑交易报告
  • 大额交易
  • 可疑交易
  • 金融风险
  • 融资活动
  • 违法犯罪
  • 新业态
  • 民生
【条目出处】 2016.《中国金融年鉴》 >>.第27页
【本年鉴指标解释条目】
【历年相同条目】 [1].反洗钱监测.2016.《中国金融年鉴》.反洗钱管理与监测
[2].反洗钱监测与调查.2015.《中国金融年鉴》.反洗钱管理与监测
[3].反洗钱监测与调查.2014.《中国金融年鉴》.反洗钱管理与监测
【同栏目条目】 [1].反洗钱反恐怖融资法律法规
[2].反洗钱监管
[3].反洗钱调查
[4].反洗钱国际合作
[5].反洗钱监测
【其他地区同主题条目】 全国范围
[1].反洗钱资金监测 第一部分>>中国金融概览篇>>金融服务与管理>>反洗钱管理与监测>>反洗钱资金监测 2017，《中国金融年鉴》，24
[2].金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 第二部分>>法规及规范性文件篇>>中国人民银行>>金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 2017，《中国金融年鉴》，241-244
[3].反洗钱调查 2016，《中国金融年鉴》，26
[4].反洗钱监测 2016，《中国金融年鉴》，27