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反洗钱监测与调查                     CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载
【条目主要内容】
  • 反洗钱
  • 可疑交易
  • 监测分析
  • 共接收
  • 调查
  • 同比
  • 侦查机关
  • 线索
  • 情报交流
  • 增长
  • 协助
  • 大额交易
  • 报告
  • 案件
  • 涉嫌
  • 上升
  • 人民银行
  • 函件
  • 国家安全
  • 分析中心

条目涉及地区:全国范围
【条目出处】 2015.《中国金融年鉴》 >>第一部分>>中国金融概览篇>>金融服务与管理>>反洗钱管理与监测>>反洗钱监测与调查.第26页
【本年鉴指标解释条目】 [1].资金流量表指标解释(实物交易账户)
[2].资金流量表指标解释(金融交易账户)
【历年相同条目】 [1].反洗钱监测与调查.2015.《中国金融年鉴》.反洗钱管理与监测
[2].反洗钱监测与调查.2014.《中国金融年鉴》.反洗钱管理与监测
【同栏目条目】 [1].国家洗钱风险评估
[2].反洗钱规章制度
[3].反洗钱监管
[4].反洗钱监测与调查
[5].反洗钱国际合作
[6].反洗钱培训
【其他地区同主题条目】 重庆市 浙江省 四川省 全国范围 甘肃省 福建省
[1].金融服务 第一部分>>各地金融篇>>中国人民银行营业管理部 分行>>中国人民银行重庆营业管理部>>金融服务 2005，《中国金融年鉴》，124