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反洗钱规章制度                     CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载
【条目主要内容】
  • 反洗钱
  • 资产冻结
  • 人民银行
  • 非金融机构
  • 非现场监管
  • 规章制度
  • 管理办法
  • 现场检查
  • 恐怖活动
  • 安全部
  • 监管理念
  • 风险评估
  • 监管制度
  • 推进法
  • 自律管理
  • 公安部
  • 监管措施
  • 监督管理
  • 制度性
  • 发布

条目涉及地区:全国范围
【条目出处】 2015.《中国金融年鉴》 >>第一部分>>中国金融概览篇>>金融服务与管理>>反洗钱管理与监测>>反洗钱规章制度.第26页
【本年鉴指标解释条目】 [1].资金流量表指标解释(实物交易账户)
[2].资金流量表指标解释(金融交易账户)
【历年相同条目】 [1].反洗钱规章制度.2017.《中国金融年鉴》.反洗钱管理与监测
[2].反洗钱规章制度.2015.《中国金融年鉴》.反洗钱管理与监测
【同栏目条目】 [1].国家洗钱风险评估
[2].反洗钱规章制度
[3].反洗钱监管
[4].反洗钱监测与调查
[5].反洗钱国际合作
[6].反洗钱培训
【其他地区同主题条目】 重庆市 浙江省 四川省 全国范围 河北省 贵州省 甘肃省 福建省
[1].金融服务 第一部分>>各地经济金融篇>>中国人民银行营业管理部 分行>>中国人民银行重庆营业管理部>>金融服务 2004，《中国金融年鉴》，136-137
[2].金融服务 第一部分>>各地金融篇>>中国人民银行营业管理部 分行>>中国人民银行重庆营业管理部>>金融服务 2005，《中国金融年鉴》，124