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国家洗钱风险评估                     CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载
【条目主要内容】
  • 风险评估
  • 反洗钱
  • 国际标准
  • 恐怖
  • 融资
  • 必要前提
  • 重要基础
  • 评估体系
  • 分析中心
  • 实际需要
  • 人民银行
  • 框架体系
  • 建设工作
  • 公安部
  • 金融机构
  • 国内
  • 监测
  • 作为
  • 起草
  • 开展

条目涉及地区:全国范围
【条目出处】 2015.《中国金融年鉴》 >>第一部分>>中国金融概览篇>>金融服务与管理>>反洗钱管理与监测>>国家洗钱风险评估.第26页
【本年鉴指标解释条目】 [1].资金流量表指标解释(实物交易账户)
[2].资金流量表指标解释(金融交易账户)
【历年相同条目】 [1].国家洗钱风险评估.2015.《中国金融年鉴》.反洗钱管理与监测
【同栏目条目】 [1].国家洗钱风险评估
[2].反洗钱规章制度
[3].反洗钱监管
[4].反洗钱监测与调查
[5].反洗钱国际合作
[6].反洗钱培训
【其他地区同主题条目】 浙江省 全国范围 辽宁省 甘肃省 福建省 北京市
[1].严格风险管控 机构篇>>2011年英大泰和人寿保险股份有限公司浙江分公司工作概况>>严格风险管控 2012，《浙江保险年鉴》，150