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反洗钱监测与调查                     CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载
【条目主要内容】
  • 反洗钱
  • 可疑交易
  • 侦查机关
  • 调查阶段
  • 监测范围
  • 主动
  • 重大案件
  • 大额交易
  • 线索
  • 清算中心
  • 分析中心
  • 报告
  • 协助
  • 开展
  • 共接收
  • 报案
  • 立案
  • 非法传销
  • 违法犯罪
  • 多部门

条目涉及地区:全国范围
【条目出处】 2014.《中国金融年鉴》 >>第一部分>>中国金融概览篇>>金融服务与管理>>反洗钱管理与监测>>反洗钱监测与调查.第26页
【本年鉴指标解释条目】 [1].资金流量表(实物交易账户)指标解释
[2].资金流量表(金融交易账户)指标解释
【历年相同条目】 [1].反洗钱监测与调查.2015.《中国金融年鉴》.反洗钱管理与监测
[2].反洗钱监测与调查.2014.《中国金融年鉴》.反洗钱管理与监测
【同栏目条目】 [1].反洗钱监管
[2].反洗钱类型分析
[3].反洗钱监测与调查
[4].反洗钱国际合作
[5].反洗钱培训与宣传
【其他地区同主题条目】 重庆市 浙江省 四川省 全国范围 贵州省 甘肃省 福建省
[1].金融服务 第一部分>>各地经济金融篇>>中国人民银行营业管理部 分行>>中国人民银行重庆营业管理部>>金融服务 2004，《中国金融年鉴》，136-137
[2].金融服务 第一部分>>各地金融篇>>中国人民银行营业管理部 分行>>中国人民银行重庆营业管理部>>金融服务 2005，《中国金融年鉴》，124