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反洗钱监管                     CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载
【条目主要内容】
  • 反洗钱
  • 金融机构
  • 可疑交易
  • 试点工作
  • 监管模式
  • 中国工商银行
  • 自我修复能力
  • 现场检查
  • 评估指标体系
  • 风险识别
  • 报告
  • 风险评估
  • 配置方法
  • 监测系统
  • 健全性
  • 内控机制
  • 管理模式
  • 管理架构
  • 银行业
  • 研究法

条目涉及地区:全国范围
【条目出处】 2013.《中国金融年鉴》 >>第一部分>>中国金融概览篇>>金融服务与管理>>反洗钱管理与监测>>反洗钱监管.第22页
【本年鉴指标解释条目】
【历年相同条目】 [1].反洗钱监管.2017.《中国金融年鉴》.反洗钱管理与监测
[2].反洗钱监管.2016.《中国金融年鉴》.反洗钱管理与监测
[3].反洗钱监管.2015.《中国金融年鉴》.反洗钱管理与监测
[4].反洗钱监管.2014.《中国金融年鉴》.反洗钱管理与监测
[5].反洗钱监管.2013.《中国金融年鉴》.反洗钱管理与监测
【同栏目条目】 [1].反洗钱反恐融资规章
[2].反洗钱监管
[3].反洗钱行政调查
[4].反洗钱国际合作
[5].反洗钱资金监测
【其他地区同主题条目】