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可疑交易监测分析工作                     CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载
【条目主要内容】
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【条目出处】 2005.《中国金融年鉴》 >>第一部分>>中国金融概览篇>>金融服务与管理>>反洗钱工作>>可疑交易监测分析工作.第32页
【本年鉴指标解释条目】 [1].资金流量表指标解释
【历年相同条目】 [1].可疑交易监测分析工作.2005.《中国金融年鉴》.反洗钱工作
【同栏目条目】 [1].反洗钱法规体系建设
[2].反洗钱领域国际合作
[3].反洗钱工作协调机制建设
[4].反洗钱检查工作
[5].可疑交易监测分析工作
[6].洗钱案件协查侦破工作
[7].反洗钱培训工作
[8].反洗钱宣传工作
【其他地区同主题条目】 全国范围 广东省 福建省
[1].反洗钱监测与调查 第一部分>>中国金融概览篇>>金融服务与管理>>反洗钱管理与监测>>反洗钱监测与调查 2015，《中国金融年鉴》，26
[2].反洗钱国际合作 第一部分>>中国金融概览篇>>金融服务与管理>>反洗钱管理与监测>>反洗钱国际合作 2014，《中国金融年鉴》，26
[3].国外反洗钱的法律框架及制度 专题与调研篇>>国外反洗钱的法律框架及制度 2003，《中国金融年鉴》，699-703
[4].可疑交易监测分析工作 第一部分>>中国金融概览篇>>金融服务与管理>>反洗钱工作>>可疑交易监测分析工作 2005，《中国金融年鉴》，32