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反洗钱检查工作                     CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载
【条目主要内容】
  • 反洗钱
  • 中国人民银行
  • 检查工作
  • 商业银行
  • 现场检查
  • 可疑交易
  • 记录保存
  • 职能调整
  • 检查人员
  • 行政处罚决定
  • 报告
  • 全国性
  • 不完整
  • 罚款
  • 账户
  • 犯罪线索
  • 开立
  • 大额
  • 外币
  • 警告
【条目出处】 2005.《中国金融年鉴》 >>第一部分>>中国金融概览篇>>金融服务与管理>>反洗钱工作>>反洗钱检查工作.第32页
【本年鉴指标解释条目】 [1].资金流量表指标解释
【历年相同条目】 [1].反洗钱检查工作.2005.《中国金融年鉴》.反洗钱工作
【同栏目条目】 [1].反洗钱法规体系建设
[2].反洗钱领域国际合作
[3].反洗钱工作协调机制建设
[4].反洗钱检查工作
[5].可疑交易监测分析工作
[6].洗钱案件协查侦破工作
[7].反洗钱培训工作
[8].反洗钱宣传工作
【其他地区同主题条目】 浙江省 新疆维吾尔自治区 西藏自治区 天津市 四川省 陕西省 山西省 山东省 全国范围 青海省 宁夏回族自治区 内蒙古自治区 辽宁省 江西省 吉林省 湖南省 湖北省 黑龙江省 河南省 河北省
[1].中央银行 金融 保险业>>中央银行 2002，《杭州市第二次基本单位普查资料汇编》，1181