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支付结算的新领域——支付交易监测                     CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载
【条目主要内容】
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  • 支付结算业务
  • 反洗钱
  • 交易信息
  • 洗钱犯罪
  • 中国人民银行
  • 商业银行
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  • 犯罪活动
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  • 信息报告
  • 报告管理
  • 信息支持
  • 大额支付
  • 短期内
  • 资金收付
  • 犯罪分子
  • 制度要求
  • 金额
  • 个人银行
【条目出处】 2004.《中国金融年鉴》 >>第三部分>>专题与调研篇>>支付与监测>>支付结算的新领域--支付交易监测.第636-638页
【本年鉴指标解释条目】
【历年相同条目】 Label
【同栏目条目】 [1].支付结算的新领域——支付交易监测
[2].中国人民银行海口中心支行非现场监测系统简介
[3].河北省银行信贷登记咨询系统建设中的问题
【其他地区同主题条目】 浙江省 全国范围 甘肃省
[1].金融服务 第一部分>>各地经济金融篇>>各省 自治区 直辖市>>浙江>>金融服务 2004，《中国金融年鉴》，175-176