| 支付结算的新领域——支付交易监测 |
| 【条目主要内容】 |
- 支付交易
- 支付结算业务
- 反洗钱
- 交易信息
- 洗钱犯罪
- 中国人民银行
- 商业银行
- 监测机制
- 犯罪活动
- 中央银行
- 信息报告
- 报告管理
- 信息支持
- 大额支付
- 短期内
- 资金收付
- 犯罪分子
- 制度要求
- 金额
- 个人银行
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| 【条目出处】 |
2004.《中国金融年鉴》 >>第三部分>>专题与调研篇>>支付与监测>>支付结算的新领域--支付交易监测 |
| 【本年鉴指标解释条目】 |
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Label
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