国外反洗钱的法律框架及制度  Excel格式文件下载 |
| 【条目主要内容】 |
条目所含内容：- 《联合国禁止非法贩运麻醉药品
- 和精神药物公约》和《联合国
- 禁止洗钱法律范本》
- 国际行警组织
- 金融行动特别工作组
- 巴塞尔银行监管委员会
- 欧共体《关于防止利用银行系
- 统进行洗钱活动的法令》
- 《美洲反洗钱示范法》
- 内容
- 美国1986年《洗钱控制法》和
- 金融犯罪情报中心
- 中国《刑法》191条
- 国内外学者
条目年份跨度: |
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| 【条目出处】 |
2003.《中国金融年鉴》 >>专题与调研篇>>国外反洗钱的法律框架及制度 |
| 【本年鉴指标解释条目】 |
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| 【历年相同条目】 |
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