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国外反洗钱的法律框架及制度                     CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载   报表预览
【条目主要内容】 条目所含内容：
  • 《联合国禁止非法贩运麻醉药品
  • 和精神药物公约》和《联合国
  • 禁止洗钱法律范本》
  • 国际行警组织
  • 金融行动特别工作组
  • 巴塞尔银行监管委员会
  • 欧共体《关于防止利用银行系
  • 统进行洗钱活动的法令》
  • 《美洲反洗钱示范法》
  • 内容
  • 美国1986年《洗钱控制法》和
  • 金融犯罪情报中心
  • 中国《刑法》191条
  • 国内外学者

条目涉及地区:中国;
条目年份跨度:
  • 2002
  • 1986
【条目出处】 2003.《中国金融年鉴》 >>专题与调研篇>>国外反洗钱的法律框架及制度.第699-703页
【本年鉴指标解释条目】
【历年相同条目】 [1].国外反洗钱的法律框架及制度.2003.《中国金融年鉴》.专题与调研篇
【同栏目条目】 [1].专题与调研篇
[2].2001年中国资金流量分析
[3].防范国际短期资本流动冲击
[4].2002年中国城镇储户问卷调查① 综述
[5].2002年物价先降后升 运行态势基本平稳
[6].工业景气全面回升--2002年第4季度5000户工业企业景气问卷调查分析
[7].公平与效率：金融税制和国有商业银行税负
[8].国外反洗钱的法律框架及制度
[9].中国金融控股公司的发展状况
[10].我国征信体系的状况及发展
【其他地区同主题条目】