| 反洗钱调查 |
| 【条目主要内容】 |
- 协助侦查
- 网络赌博
- 经济犯罪
- 反洗钱工作
- 资金交易
- 可疑交易
- 监测模型
- 地下钱庄
- 离岸公司
- 反恐怖
条目涉及地区:全国范围
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| 【条目出处】 |
2017.《中国金融年鉴》 >>第一部分>>中国金融概览篇>>金融服务与管理>>反洗钱管理与监测>>反洗钱调查 |
| 【本年鉴指标解释条目】 |
[1]. 资金流量表指标解释(实物交易账户)
[2].资金流量指标解释(金融交易账户)
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