| 反洗钱监管 |
| 【条目主要内容】 |
- 反洗钱
- 金融机构
- 监管力度
- 数据分析
- 现场检查
- 支付
- 程序控制
- 检查方法
- 银行业
- 不断创新
- 双罚制
- 信息系统
- 线索
- 违规行为
- 检查质量
- 案件
- 执法检查
- 信托
- 证券
- 常态
条目涉及地区:全国范围
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| 【条目出处】 |
2015.《中国金融年鉴》 >>第一部分>>中国金融概览篇>>金融服务与管理>>反洗钱管理与监测>>反洗钱监管 |
| 【本年鉴指标解释条目】 |
[1]. 资金流量表指标解释(实物交易账户)
[2].资金流量表指标解释(金融交易账户)
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Label
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