| 反洗钱监测与调查 |
| 【条目主要内容】 |
- 反洗钱
- 可疑交易
- 侦查机关
- 调查阶段
- 监测范围
- 主动
- 重大案件
- 大额交易
- 线索
- 清算中心
- 分析中心
- 报告
- 协助
- 开展
- 共接收
- 报案
- 立案
- 非法传销
- 违法犯罪
- 多部门
条目涉及地区:全国范围
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| 【条目出处】 |
2014.《中国金融年鉴》 >>第一部分>>中国金融概览篇>>金融服务与管理>>反洗钱管理与监测>>反洗钱监测与调查 |
| 【本年鉴指标解释条目】 |
[1]. 资金流量表(实物交易账户)指标解释
[2].资金流量表(金融交易账户)指标解释
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Label
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