| 反洗钱监管 |
| 【条目主要内容】 |
- 反洗钱
- 金融机构
- 可疑交易
- 监管
- 报告
- 机构评估
- 异常
- 现场检查
- 开展
- 大额
- 监测模型
- 恐怖
- 中国工商银行
- 义务主体
- 客户风险
- 覆盖范围
- 自定义
- 业务特点
- 监测指标
- 流程优化
条目涉及地区:全国范围
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| 【条目出处】 |
2014.《中国金融年鉴》 >>第一部分>>中国金融概览篇>>金融服务与管理>>反洗钱管理与监测>>反洗钱监管 |
| 【本年鉴指标解释条目】 |
[1]. 资金流量表(实物交易账户)指标解释
[2].资金流量表(金融交易账户)指标解释
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