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反洗钱的三个规章                     CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载
【条目主要内容】
  • 反洗钱
  • 金融机构
  • 外汇资金
  • 支付交易
  • 大额交易
  • 规章
  • 人民币
  • 报告管理
  • 可疑交易
  • 报告制度
  • 法律责任
  • 中国人民银行
  • 保密原则
  • 行政执法机关
  • 合作原则
  • 基本含义
  • 支付结算业务
  • 规定
  • 记录制度
  • 工作原则
【条目出处】 2004.《中国金融年鉴》 >>第一部分>>改革与发展篇>>金融服务与管理>>金融法制建设>>反洗钱的三个规章.第87页
【本年鉴指标解释条目】
【历年相同条目】 [1].反洗钱的三个规章.2004.《中国金融年鉴》.金融法制建设
【同栏目条目】 [1].《中国人民银行法》的修改
[2].《商业银行法》的修改
[3].《银行业监督管理法》的制定
[4].反洗钱的三个规章
[5].人民币管理、金融服务等法律制度
[6].证券业的法制建设
[7].新《保险法》正式实施
【其他地区同主题条目】